国家工商行政管理总局


关于进一步加强“十一”黄金周旅游市场监管工作的通知

工商市字〔２００8〕199号


各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：

　　2008年“十一”旅游黄金周即将到来。今年我国成功举办北京第29届夏季奥运会和2008年北京残奥会，团结、合作、友谊、拼博的奥运精神，给全世界留下了深刻而美好的印象，极大地增强了中华民族的自尊心和自豪感，极大地调动全国人民加快推进国家经济和社会建设的热情。为落实国务院领导同志的重要指示精神，让全国人民和广大旅游消费者过上一个欢乐祥和、安全有序的旅游黄金周，各级工商机关要认真贯彻落实《关于做好2008年“十一”假日旅游工作的通知》（假日办〔2008〕8号）要求，认真抓好旅游市场管理，切实维护消费者权益，促进假日经济发展。现通知如下：

　　一、提高对假日旅游工作重要性的认识，周密部署，精心安排

　　今年“十一”假期正值北京奥运会结束和汶川大地震旅游市场灾后重建的重要时期。做好“十一”黄金周假日旅游工作，对于推动灾后旅游市场恢复、刺激国内居民消费、促进旅游业发展具有特殊意义。各级工商机关要高度重视，加强领导，早谋划、早部署，充分利用奥运之后的市场效应，动员和组织各方面力量，丰富旅游产品供给，满足人民群众的消费需求，确保假日旅游市场繁荣有序，让广大人民群众度过一个快乐祥和的“十一”黄金周。

　　在接到本通知后，各级工商机关尤其是旅游城市、重点景区景点的工商机关要立即制订“十一”黄金周旅游市场管理工作方案和市场管理预案。一些重要景点地区的工商局业已建立的旅游市场管理机构要进一步健全完善，保证节假日期间良好运转。同时，要进一步明确责任和工作要求、奖惩措施，实行专人值班，认真落实责任制。

　　二、以“四个统一”为要求、“四化”建设为抓手，狠抓市场规范，构建市场监管长效机制，努力实现“四高”工作目标

　　旅游市场不仅具有一般市场的共性，同时还有特殊性。把旅游市场监管与创建秀丽山川融为一体、推进旅游经济的发展，是旅游市场监管的重要特色。

　　要以监管与发展、服务、维权、执法相统一为要求，加强对节日商品和旅游商品的监管。以婴幼儿奶粉市场整治为重点，切实管好那些与人民群众生活密切相关的粮食、食品、烟、酒、茶、饮料、营养保健品、农副产品。打击制售假冒伪劣商品及非法销售烟花爆竹等威胁群众身体健康和生命安全的违法行为，严厉惩处经营霉变劣质食品、饮料以及利用非食品原材料、非食品添加剂、有毒有害物质制售食品等不合格商品的违法违规行为，捣毁制假售假窝点。

　　要以制度化、规范化、程序化、法治化建设为抓手，继续加强旅游市场监管制度建设，进一步健全完善旅游市场管理的监管执法制度、工作制度以及服务经营者、消费者和推动旅游经济发展的各项制度，为依法行政和履行职能奠定制度基础。努力形成靠制度管人、管事的良好环境。同时，认真提炼旅游市场监管执法的好经验、好做法，进一步改进和完善旅游市场监管，构建旅游市场长效监管机制。不断适应新形势、新任务的发展要求，建设高素质的旅游市场监管队伍、运用高科技的手段，达到高效能的监管，实现高质量的服务。

　　三、查处取缔违法违规交易行为，保护消费者和经营者的合法权益

　　在假日旅游市场监管中，要突出重点，查处违法经营、无照经营和超范围经营等不法行为。查处欺行霸市、哄抬物价、设托设套、商标侵权、虚假广告、销售假冒伪劣旅游商品以及利用旅游格式合同欺骗消费者等扰乱市场交易秩序的不法行为。重点景区景点的基层工商机关还应进一步加强对珍稀、濒危野生动植物的保护。依法严厉查处出售、收购国家和地方重点保护野生动植物或相关制品的违法行为。情节严重的违法行为，要及时对其曝光，震慑违法经营者；触犯刑律的，要移交司法机关追究刑事责任。

　　要进一步发挥12315消费者申诉举报网络作用，加强对旅游消费者合法权益的保护力度。要及时认真负责地处理旅游消费者的每一件申诉。

　　四、要与有关部门加强合作，加强协调配合，确保节假日旅游安全

　　要按照安全、有序的要求，做到尽职尽责、尽心尽力加强旅游市场监管。要在当地政府的统一领导下，与旅游、卫生防疫、食品监管、公安、质检、新闻等部门加强协调配合，形成管理合力。

　　五、加强信息交流，做到上情及时下达、下情真实上报

　　各级工商机关要重视旅游市场监管的统计工作。请于10月15日之前将统计报表及旅游市场整治情况报国家工商总局。

　　各地尤其是旅游城市、重点景区景点的工商机关在接本通知后，要采取有效措施，突出重点，周密安排，切实抓好落实工作，各省市区如有重要情况要随时向国家工商行政管理总局市场规范管理司报告。

　　联系电话：010-68032642；

　　传　　真：010-68032642；

　　电子邮箱：scs @saic.gov.cn

　　特此通知。

　　附件：“十一”黄金周旅游市场监管情况统计报表





国家工商行政管理总局

二○○八年九月十八日　　　　
简述洗钱犯罪预防的几点意见

王胜宇


　　洗钱犯罪与其上游犯罪相互交错，互为条件。如果上游犯罪的非法所得不能被清洗，那么犯罪的经济目的也就无法实现。因此，洗钱能否成功，客观上成为能否实现其上游犯罪的实施的必要条件。世界各国越来越重视利用刑事、民事和行政等诸方面规范体系加强对洗钱犯罪的预防。主要措施有:
　　一、密切追踪、熟练掌握洗钱犯罪的作案手法和规律特点。这是对其有效防范打击的基础和前提。
　　二、金融机构要加强防范。所有的金融机构均应建立对客户的身份识别和证件留存制度，杜绝匿名帐户和假帐户;客户在存款或进行任何金融交易时，金融机构应要求他们提交真实的身份证明文件和住址;对于一切复杂的、不寻常的和大数额的交易应当特别注意其背景、目的和来源;在发现和怀疑某些非法资金来源于非法活动或可疑时，应免除金融机构及其职员为客户保密的义务，反之应向执法机关及时报告。
　　三、完善立法，加强法律监督。
　　四、建立情报信息资料库，加强国际情报信息交流。欧美各国均重视加强防范洗钱犯罪的情报信息的收集。美国财政部已建立了利用计算机技术来分析、研究货币报告的联邦数据库，国际刑警组织也设有专门机构并掌握洗钱犯罪的情报。由此，我国也应建立自己的的情报资料库，并与国际情报网相联，以更有效地遏制洗钱犯罪。
　　五、加强国际合作。鼓励各国签定和加入含有反洗钱条款的双边或多边司法协助条约或反洗钱条约;通过刑事司法协助或者警察、海关之间的合作，互通情报，相互为查处洗钱案件提供便利，通过必要的立法将洗钱犯罪列为可引渡的犯罪。
　　目前，美、俄、意等国家正在联合行动，打击洗钱犯罪。这些国家还研制出一种追踪电脑洗钱的设备。这种技术主要是用人造间谍来监视电脑，当数以百万计的交易正在进行时，能测出哪些交易有可能是在洗钱。另外，国际刑警组织、国际货币基金组织、国际麻醉品控制委员会等国际性组织，都在积极采取相应的对策和措施，加强对国际性洗钱犯罪的防范和打击。


北安市人民法院 王胜宇